Hiab Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2026 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,16 euroa kutakin A-sarjan ja 1,17 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2026.

• Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi palkitsemispolitiikan ja vuoden 2025 palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eric Alström, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Casimir Lindholm, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen, Ritva Sotamaa ja Luca Sra. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jukka Moisio ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Casimir Lindholm.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vahvistettiin seuraavasti: 

• hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 170 000 euroa, 
• hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa, 
• hallituksen jäsenille kullekin 85 000 euroa, 
• tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 22 000 euroa, 
• tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 11 000 euroa, 
• muun hallituksen muodostaman valiokunnan puheenjohtajalle 16 000 euroa ja 
• kullekin hallituksen muodostaman muun valiokunnan jäsenelle 6 000 euroa. 

40 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan yhtiön B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Yhtiö maksaa osakkeiden hankintaan liittyvät kulut ja varainsiirtoveron. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokous kun kokous pidetään eri mantereella kuin missä hallituksen jäsenen asuinmaa sijaitsee, 2 000 euroa/kokous kun kokous pidetään eri maassa kuin hallituksen jäsenen asuinmaa, sekä 1 000 euroa/kokous kun kokous pidetään hallituksen jäsenen asuinmaassa tai hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen etänä. Matka- ja majoituskulut sekä muut hallituksen ja valiokuntien työskentelyyn suoraan liittyvät kulut korvataan yhtiön politiikan mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotusten mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja ne kumoavat aikaisemmat valtuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoitusten antamisesta tiede- ja tutkimustyöhön ja/tai hyväntekeväisyyteen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000
Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja, puh. 050 317 4000